歐科億: 歐科億獨立董事關于公司第二屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見

       株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司

     獨立董事關于公司第二屆董事會第三十四次會議

【資料圖】

           相關事項的獨立意見

   根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范

性文件以及《株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司章程》等相關規定，作為株

洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認

真、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的原則，我們認真審閱了本次會議的相

關資料，現針對公司第二屆董事會第三十四次會議相關事項發表獨立意見如下：

   一、關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數量的議案

   我們認為：公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數量的

調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件和公司《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）（更正后）》中關于激勵計劃調整的相關規定，

履行了必要的程序。本次調整在公司 2022 年第一次臨時股東大會授權范圍內，

調整的程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

   綜上，公司獨立董事一致同意本次限制性股票激勵計劃授予價格及授予數量

調整事項。

   二、關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬

條件成就的議案

   我們認為：根據公司《2022 年限制性股票激勵計劃》和《2022 年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，激勵計劃預留授予部分第一個歸屬

期的歸屬條件已經成就，本次符合歸屬條件的 4 名激勵對象的歸屬資格合法有

效，可歸屬的限制性股票數量為 17.36 萬股，歸屬期限為 2023 年 9 月 6 日至 2024

年 9 月 5 日。

   本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》及《上市公司股權激勵

管理辦法》等的相關規定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況，我們同意公

司在歸屬期內實施限制性股票的歸屬登記，為符合歸屬條件的激勵對象辦理第一

個歸屬期的相關歸屬手續。

   三、關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案

   我們認為：

司自律監管指引第 7 號——回購股份》等法律法規、規范性文件及《公司章程》

的相關規定，本次回購股份事項的審議和決策程序合法合規。

調動公司員工的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效地將股東利益、公司利

益和員工利益緊密結合，有利于促進公司長期健康可持續發展。

歸屬于上市公司股東的凈資產和流動資金的占比較低，不會對公司的日常經營、

財務、研發、盈利能力、償債能力和未來發展產生重大影響。本次回購方案的實

施不會導致公司控制權發生變化，不會影響公司的上市地位，不會導致公司的股

權分布不符合上市條件，具有合理性和可行性。

中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事一致認為公司本次回購股份方案合法、合規，具備合理

性和可行性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，一致同意

本次以集中競價交易方式回購公司股份事項。

  四、關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案

  我們認為：董事會提名的非獨立董事候選人的任職資格符合相關法律、行

政、法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監督管理委員

會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董

事的其他情形。綜上，我們同意提名袁美和、譚文清、穆猛剛為公司第三屆董事

會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

  五、關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

  我們認為：董事會提名的獨立董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法

規、規范性文件對獨立董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監督管理委員

會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董

事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董

事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》

中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。 綜上，我們同意提名歐陽祖友、

查國兵為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大

會審議。

                  獨立董事：易丹青、肖加余、歐陽祖友

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