兆馳股份: 獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

         深圳市兆馳股份有限公司獨立董事

    關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公

(資料圖片)

司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》及《獨立董事

工作制度》等有關規定，我們作為深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著審慎、負責的態度，基于獨立判斷立場，對公司第六屆董事會

第六次會議相關事項進行了認真審核，發表獨立意見如下：

  一、關于購買董監高責任險的獨立意見

  公司本次購買董監高責任險，有利于進一步完善風險管理體系，降低公司運

營風險，促進公司董事、監事、高級管理人員在各自職責范圍內更充分地行使權

利、履行職責，保障公司和投資者的權益。在審議此議案時，全體董事已回避表

決，決策程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意將《關

于購買董監高責任險的議案》直接提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  二、關于出售資產進展暨簽訂<補充協議>事項的獨立意見

  公司本次交易系遵循平等、自愿的原則，不會對公司正常經營產生影響，不

存在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時，關聯董事

進行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策

及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關法律、法

規的規定，形成的決議合法、有效。我們一致同意公司與南昌兆投、顧偉先生簽

訂《關于受讓<股權轉讓協議>項下權利義務的協議》之補充協議一》，并將該議

案提交 2023 年第三次臨時股東大會審議。

 （以下無正文）

 【本頁無正文，為深圳市兆馳股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第六

次會議相關事項的獨立意見簽署頁】

 獨立董事簽字：

     范鳴春           傅冠強        張增榮

                         深圳市兆馳股份有限公司

                           二○二三年九月九日

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